21 lande på den grå liste og 3 lande på den sorte liste
FATF (Financial Action Task Force) identificerer løbende jurisdiktioner, der har alvorlige problemer med at bekæmpe hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben.
En opdateret liste over lande under udvidet FATF-kontrol er blevet offentliggjort på Spillemyndighedens hjemmeside. Denne liste kaldes ofte for den grå liste. Der præsenteres også en opdateret sortliste, som omfatter højrisikojurisdiktioner, der falder ind under Call to Action. Spiloperatører skal udvise forsigtighed, når de leverer deres tjenester til spillere fra disse lande for at spille på casinospil.
Den seneste version af den grå liste omfatter 21 lande, herunder Bulgarien, Kroatien, Monaco, Sydafrika og Venezuela. Når FATF placerer et land på sin grå liste, betyder det, at landet har forpligtet sig til hurtigt at rette op på identificerede problemer og er underlagt strengere overvågning.
Den sorte liste omfatter 3 jurisdiktioner: Nordkorea, Iran, Myanmar. For højrisikolande opfordrer FATF alle sine medlemmer til at anvende forbedrede due diligence-foranstaltninger og i de mest alvorlige tilfælde at implementere modforanstaltninger for at beskytte det internationale finansielle system.
Ifølge loven skal online casino operatører i Danmark nøje screene deres kunder, hvis der er mistanke om, at de kan være involveret i hvidvask eller terrorfinansiering. Dette bør udføres på grundlag af FATF’s anbefalinger: listen over højrisikolande og listen over lande under skærpet kontrol.
Spiloperatører behøver ikke altid at udføre udvidet kundescreening, hvis landet er opført på FATF-listen. Dette er kun obligatorisk for spillere fra lande, der er opført på EU’s liste over højrisiko-tredjelande.