Ansøgninger til tredje runde af træningsarrangementer er nu åbnet
På grund af stor interesse fra potentielle deltagere annoncerer Spillemyndigheden sit tredje træningsarrangement om Anti-Money Laundering (AML) og finansiering af terrorisme. Arrangørerne af initiativet er: Spillemyndigheden, Hvidvasksekretariatet, Erhvervsstyrelsen, PET, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen, NSK og Finanstilsynet.
Den kommende begivenhed er planlagt til den 31. oktober 2024. Tidligere træninger blev afholdt i november 2023 og april 2024, og begge viste sig at være ret populære. Derfor blev det besluttet at arrangere endnu et arrangement i år for markedsdeltagere for at give dem mulighed for at få opdateret viden og kompetencer inden for bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
Uddannelsen vil bestå af møder, sessioner og gruppediskussioner med fokus på fire konkrete sager om hvidvask og terrorfinansiering. Hele arrangementet afholdes på dansk. Formålet med uddannelsen er at øge den operationelle viden og udveksle erfaringer mellem organisationer, der er forpligtet til at overholde lovgivningen mod hvidvask i landet.
Interesserede har indtil 15. september til at ansøge om at deltage, hvor Spillemyndigheden minder om, at pladserne til arrangementet er begrænsede, da online deltagelse ikke vil være mulig.
Regulatoren tilføjede: “Arrangementet kombinerer plenumslæring og gruppedialoger, hvilket giver mange muligheder for videndeling. Sagerne er så omfangsrige, at alle de ovennævnte arrangørers synspunkter vil blive fremlagt.”
Den kommende uddannelse er især relevant i lyset af, at Spillemyndigheden den 31. maj udgav en opdateret version af sine retningslinjer for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Den opdaterede manual indeholder en versionshistorik, så læserne kan gennemgå ændringer til specifikke sektioner.
Tilsynsmyndigheden har også udarbejdet ny vejledning om AML-tjek. Det dækker selve verifikationsprocessen og fortrolighedsforanstaltninger. Denne nye vejledning har klart defineret de forpligtelser, som spiloperatører skal overholde i henhold til lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.